اختر صفحة
الاتحاد الأوروبي ـ إنشاء وكالة لمكافحة تمويل الإرهاب
الاتحاد الأوروبي

يوليو 21, 2021 | دراسات

الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء وكالة لمكافحة تبييض الأموال بهدف “محاربة تمويل الإرهاب”

يورونيوز ـ أعلنت المفوضية الأوروبية،، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي. سيكون هذا الكيان الجديد مسؤولا بشكل خاص عن الإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية. وقالت المفوضية في بيان “الهدف هو تحسين الكشف عن المعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون”. من المتوقع أن تبدأ الوكالة الجديدة ، التي ستوظف حوالي 250 شخصًا، عملها اعتبارًا من عام 2024.وأوضح نائب الرئيس رئيس المفوضية ، فالديس دومبروفسكيس أن القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال “من بين أكثر القواعد صرامة في العالم، ولكن يجب الآن تطبيقها بشكل متسق ومراقبتها عن كثب للتأكد من أنها فعالة حقًا” حسب قوله.

وتم الإعلان عن هذا المشروع قبل عام، بعد عدة فضائح. من بينها ، تلك المرتبطة بالفرع الإستوني لبنك “دانسكي” الدنماركي.وتدهور وضع أكبر بنوك الدنمارك، “دانسكي بنك”، بعد الاشتباه في تورطه في فضيحة كبرى لغسيل الأموال، مع انهيار أسهمه. وكان تقرير طلبه البنك في منتصف سبتمبر – أيلول من العام 2018 أوضح حقيقة اتهامات بغسيل أموال في فرع البنك بإستونيا كانت كشفتها الصحافة في 2017.وأظهر التقرير أن الفرع شهد عبور نحو 200 مليار يورو عبر حسابات 15 ألف عميل أجنبي غير مقيم في إستونيا بين 2007 و2015 تاريخ غلق هذه الحسابات. واعتبر قسم كبير من هذه الأموال مشبوها ما يمكن أن يرفع إلى عشرات مليارات اليورو الأموال التي تم تبييضها ومصدرها روسيا.

غالبًا ما كانت القضايا تتعلق بفروع بنوك مقرها دول البلطيق في الاتحاد الأوروبي يستخدمها الأثرياء الروس في معاملات مشكوك فيها. فقد تم إغلاق مصرف “أيه.بي.أل.في”، وهو ثالث أكبر بنوك لاتفيا في عام 2018 بعد اتهامه بغسل الأموال لصالح عملاء روس وانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية.تمثل الأنشطة المالية المشبوهة حوالي 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أو حوالي 130 مليار يورو، وفقًا لوكالة الشرطة الأوروبية يوروبول.وقالت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس: “لا يمكن التقليل من حجم المشكلة ويجب سد الثغرات التي يمكن للمجرمين استغلالها”. وأوضحت “لم يعد كافيا أن تتصرف الدول الأعضاء بشكل منفصل، بل هناك حاجة إلى إشراف وتنسيق”. الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الثلاثاء مواءمة القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال مطالبة البنوك بمعرفة عملائها أو تحديد مالكي الأصول ممن يقفون وراء ترتيبات مالية غير شفافة. على وجه الخصوص، يجب أن تكون سجلات البنوك الوطنية مترابطة لتسهيل التحقيقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ليشمل قطاع العملات المشفرة بأكمله.تريد بروكسل أيضًا إدخال حد 10000 يورو للمدفوعات النقدية داخل الاتحاد الأوروبي، ففي بعض البلدان الأعضاء، لا يوجد حد أقصى للدفع النقدي ، مما “يسهل إعادة تدوير الأموال القذرة” حسب نص بيان المفوضية. الاتحاد الأوروبي

رابط مختصر.. https://eocr.eu/?p=6802

تابعنا على تويتر

مقالات ذات صلة

المقاتلون الأجانب ـ تحذيرات أممية من استمرار بقاء الأطفال في مخيمات الاحتجاز

المقاتلون الأجانب ـ تحذيرات أممية من استمرار بقاء الأطفال في مخيمات الاحتجاز

لماذا تبطئ فرنسا عملية إعادة أبناء الجهاديين خبراء الأمم المتحدة يحذّرون من استمرار بقاء الأطفال في خيام مكتظّة وسط درجات حرارة قصوى ودون مزاولة الدراسة. العرب اللندنيةـ’ باريس - ما زال حوالي مئتي طفل من أبناء جهاديين فرنسيين، محتجزين في عزلة وفي ظل ظروف صحية مزرية...

مكافحة الإرهاب ـ تجفيف منابع تمويل الإرهاب في إيطاليا

مكافحة الإرهاب ـ تجفيف منابع تمويل الإرهاب في إيطاليا

إيطاليا: البوسني المعتقل مرتبط بإمام كان يجنّد ميليشيات جهادية وكالة أكي الإيطالية ـ بولونيا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن المواطن البوسني الذي اعتقل اليوم، ثبت ارتباطه بإمام كان يمارس نشاط التجنيد في الميليشيات الجهادية.وأضافت المصادر ذاتها، أن “تحقيقات وحدة...

مكافحة الإرهاب ـ فشل أوروبي في الساحل الإفريقي

مكافحة الإرهاب ـ فشل أوروبي في الساحل الإفريقي

فشل فرنسي ـ أوروبي في الساحل وقوة «تاكوبا» انسحبت... و«برخان» تلحق بها 2900 قتيل منذ بداية العام في مالي بينهم 1600 مدني الشرق الأوسط ـ بعد تسع سنوات من الوجود العسكري المكثف، تتهيأ القوات الفرنسية للخروج من مالي، المستعمرة السابقة، على خلفية نزاع مستحكم مع السلطات...

Share This